Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2 bin kişinin dahil olduğu yasa dışı bahis organizasyonunu deşifre ederken organizasyonun yönettiği paranın büyüklüğünün 10 milyar liranın üzerinde olduğu belirlendi.
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK’tan aldığı bilgiye göre, yasa dışı bahis ve kumar çeteleriyle mücadele tüm hızıyla sürüyor.
Kurum, bir aylık dönemde yaklaşık 2 bin kişinin dahil olduğu yasa dışı bahis organizasyonunu ortaya çıkardı. Söz konusu kişilerin, yasa dışı faaliyet yürüten bahis ve kumar sitelerinde toplanan paraları yönettikleri tespit edildi.
Organizasyonun yönettiği paranın büyüklüğünün ise 10 milyar lirayı aştığı anlaşıldı.
Deşifre olan kişilere ait banka, elektronik para ve kripto borsa hesapları bloke edilirken hesapta kalan varlıklara el konulmasına yönelik işlemler sürüyor.
- İnsanları sözde kolay yoldan zengin olma vaadiyle sisteme çekiyorlar
Türkiye'de spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının hukuka aykırı oynatılmasının yaptırımı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun” ile düzenlendi. Özellikle internet üzerinden sanal bahis oynatılması ve oynatılan bahislerden toplanan paranın nakline aracılık edilmesi yasak fiil olarak sayıldı.
Söz konusu sitelerin reklamlarının sosyal medya mecralarında çokça yer aldığı, gösterişli ve ışıltılı olarak tasarlandıkları ve bunların genç bireylerin ilgisini çekmesi, sözde kolay yoldan zengin olmanın kapısını araladığı vaadiyle sisteme bağlaması çalıştığı belirlendi.
Yasa dışı bahis baronlarının sadece bu işi yapmakla kalmadığı, aynı zamanda buradan elde ettikleri gelirleri uyuşturucu ticaretinde de söz konusu finansman değişiminde kullandıkları biliniyor. Hatta kimi bahisçilerin terörizmin finansmanında da rol oynadığı belirtiliyor.
- Paralar nasıl toplanıyor?
Bahis sitelerine girildiğinde, pek çok oyun seçeneği çıkıyor. Bu seçenekler, spor müsabakalarından biriyle ilgili olabildiği gibi, pek duyulmamış başka aktivitelere, yarışmalara dair de olabiliyor.
Sitelerde sadece bahis değil, ayrıca bahis benzeri bilgisayar oyunları ve hatta canlı kumar odaları da bulunuyor.
Kişilerden öncelikle bir üyelik oluşturması isteniyor ve bu üyelik için adı soyadı, telefonu, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin verilmesi zorunlu tutuluyor. Daha sonra bahis hesabına para yatırılması isteniyor. Para yatırma sayfasına gelindiğinde onlarca seçenek çıkıyor fakat bu seçeneklerin hemen hepsi oldukça tehlikeli ve kişileri siber dolandırıcılığa maruz bırakmak üzere kurgulanıyor.
Örneğin banka üzerinden para yatırmak istendiğinde, kişilerden banka hesap numarası, müşteri numarası, interaktif şifre istenebiliyor. Bu bilgiler verildikten sonra hesaptan otomatik para çekilerek, bahis hesaplarına aktarılıyor. Böylelikle söz konusu çeteler mağdurların hem kişisel bilgilerini hem de banka hesaplarını ve şifrelerini ele geçirmiş oluyor.
Banka hesaplarının yanında, elektronik para hesapları, kripto paralar ve kartlı sistemlerden (banka veya kredi kartı) para yatırılabiliyor.
- Bahis parasının yolculuğu
Yatırılan paralar ise çok farklı yollardan aklanmaya çalışılıyor. Bu aşamada da kiralık hesaplar devreye giriyor.
Bahis sitelerine yatırılan paralar, kurumsal bir hesaba gitmezken özellikle teknolojiyle iç içe ve sosyal medya mecralarını sık kullanan gençlere ulaşılarak banka, elektronik para ve kripto para hesabı açmaları sağlanıyor. Daha sonra bu hesapların kullanıcı bilgileri cüzi menfaatler karşılığında bu gençlerden satın alınıyor ve hesaplar bahis oynayıcıların paralarının toplanması için kullanılıyor.
Bir bahis organizasyonunun aynı anda kullandığı yüzlerce, hatta binlerce hesap olabiliyor. Hesap sahipleri, hesaplarında ne kadar para döndüğünü genellikle bilmiyorlar. Ayda 5-6 bin lira karşılığında hesaplar kiralanıyor.
Kimi zaman ise kişilere hissettirmeden hesaplarını kullanabiliyorlar. Oltalama adı verilen bu yöntemde sosyal medya mecralarında reklamlar veriliyor veya telefonlara kısa mesaj gönderiliyor.
Bu reklam veya kısa mesajlarda, "Hediye kazandınız, burs kazandınız" gibi vaatlerle kişinin dikkati çekilerek, bu kişiye bir elektronik para ve/veya kripto para kuruluşunda hesap açtırılıyor.
Hesap açıldıktan sonra kullanıcı adı, şifre gibi hesabı yönetecek bilgiler talep ediliyor. Kişiler de bunlara kandığında, hesabı ele geçiren bahis çetesi, bu hesapta birkaç gün içinde milyonlarca lira parayı çeviriyor. Hesap yeterince kullanıldıktan sonra bırakılıyor, yeni kurbanlar aranmaya devam ediliyor.
Bahis oynayıcılardan ilk elde para toplayan hesaplara alt toplayıcı hesaplar deniliyor fakat organizasyon alt toplayıcılardan ibaret değil. Alt toplayıcılarda biriken paralar dakikalar, hatta saniyeler içinde daha üst kademede yer alan hesaplara iletiliyor. Bir üst kademede biriken paralar ise daha üst kademeye doğru yolculuğa devam ediyor. Bu kademelerin sayısı 5 ila 10 arasında değişebiliyor. Üst kademeye çıktıkça hesap sayısı azalıyor, tutarlar büyüyor. Kirli bahis parası, banka hesapları, elektronik para hesapları, kripto para hesapları arasında hızla ve sürekli dönüyor.
Tespitlere göre, yasa dışı bahis çeteleri ve dolandırıcılar çoğunlukla aynı organizasyonlar olurken yasa dışı bahis sitesine üyelikte elde ettikleri kimlik/e-posta ve ödeme bilgilerini sonrasında dolandırıcılıkta kullanıyor.